Redes criminosas em investigações previdenciárias na Polícia Federal

Abstract

As fraudes contra o sistema previdenciário brasileiro causam prejuízo bilionário anualmente aos cofres públicos e o presente trabalho busca formas de auxiliar à Polícia Federal no combate a este tipo de fraude. Para tanto foram estudados, com o método da Análise de Redes Sociais, alguns casos já concluídos de operações de combate a grupos criminosos atuantes naquela área, delineando uma rede básica de composição de grupos criminosos e propondo algoritmo de detecção ou predição destes grupos. O algoritmo foi testado em investigações em andamento em quatro unidades da federação, identificando a existência de 37 prováveis grupos criminosos organizados envolvidos em fraudes apuradas em diversas investigações feitas de maneira isolada. O algoritmo proposto pode auxiliar não só na identificação ou predição de grupos criminosos, mas também ajudar na definição, mediante critérios objetivos e com base em método científico, da aplicação dos recursos disponíveis de forma a maximizar os resultados no combate à atuação de grupos criminosos organizados.