Redes integradas e o combate à lavagem de dinheiro : estratégias de investigação e colaboração no compartilhamento de dados

Abstract

O presente estudo tem como objetivo analisar os mecanismos das investigações em crimes de Lavagem de Dinheiro no âmbito institucional da PCDF, bem como sugerir métodos de aperfeiçoamento da rede de atuação. O trabalho está dividido em duas partes principais, sendo a primeira composta do referencial teórico, cujas bases são a Teoria das Redes e seus desdobramentos, os postulados contemporâneos dos Ecossistemas de Inovação e as premissas das Relações Intergovernamentais (RIGs). A segunda parte foi construída através da análise e interpretação de entrevistas, com apoio do software iramuteq, à luz da literatura correlata. Como metodologia, adotou-se, principalmente, o método da pesquisa qualitativa, de cunho descritivo e exploratório, a partir das perspectivas dos órgãos de polícia judiciária (Polícias Civil e Federal), inseridos em rede de atuação que inclui instituições públicas e privados. Nesse sentido, foram utilizadas as técnicas de pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas e pesquisa bibliográfica. A análise dos fatores que dificultam e facilitam a atuação em rede, apontam para a relevância: a cultura de confiança, o modelo federalista no universo das relações intergovernamentais e a oportunidade da aplicação dos postulados dos ecossistemas de inovação. As percepções dos entrevistados permitiram identificar desafios: a escassez de dados e falta de precisão governamental em tratar do assunto; o sentimento de protagonismo de alguns atores da rede e, sobretudo, o seu uso exclusivo das informações por entes que deveriam as compartilhar. A informação guarda especial relevância num ambiente de integração institucional, sendo o elo principal entre os órgãos públicos e as entidades privadas.